当前位置:首页 > 经济观察 > 正文

鞍钢重点项目成恶势力“诱饵” 多批投资者被骗数千万血本无归

举报对象:

鞍山市唯厦房地产有限公司周杰及其胞弟周伟。

核心事由:

鞍钢营口鲅鱼圈钢铁,是世界先进水平的新型沿海钢铁联合企业,建设目标定位于世界一流钢铁精品生产基地。该项目一期工程仅用两年多。

然而,鞍钢营口鲅鱼圈钢铁二期工程,从2015年即开始土地平整工作,经历5年多至今仍未完成,不仅没有对鞍钢发展产生积极推动,反而被鞍山市唯厦房地产有限公司周杰及其胞弟周伟所利用,成为其诈骗施工保证金的“诱饵” ,周氏兄弟通过内外勾结、篡改合同、暴力阻挠等手段,同时利用其在政界的资源,让多批施工者投入的数千万资金血本无归、求告无门。

举报人:

1、陈道华,男,满族,1960年5月21日出生,身份证号码:210102196005216017,联系电话:15704121222。赤峰捷华顺通道路运输有限公司经理。

2、孙茂友,男,汉族,1959年2月14日出生,身份证号码:210202195902142258。联系电话:13941711727。营口泓博实业有限公司经理。

3、王佰生,男,汉族,1971年5月26日出生,身份证号码:210804197105263510。联系电话:13372960009。辽宁中鑫建设工程有限公司项目经理。

一 案件缘起:把1000万保证金篡改为2000万 诈骗三人1361万

公司2015年1月26日,鞍钢集团工程技术发展有限公司项目管理部的(工程项发)(2015)1号文件(下称1号文件),将营口鲅鱼圈鞍钢二期工程、钢铁基地场地平整工作,交由鞍钢建设集团有限公司组织施工。该地块约一千三百亩土地,呈丘陵状,需先迁移高压线和航标灯维护爆破施工。

1号文件指定鞍钢矿山建设有限公司为该项目岩石爆破施工分包方。鞍钢建设集团有限公司和鞍钢矿山公司与周杰、周伟兄弟创办的鞍山唯厦房屋开发有限(成为联合体)于2015年7月15日签订了《场坪清理任务管理合同》(下称清理合同),以出售场坪清理后产生的土石方作为合同收益。合同要求周杰、周伟缴纳1000万元工程保证金,同时阐明“项目实施方必须自行组织场坪清理工作,不得邀请联合体外第三方参与清理”。

谁知,这样一项为国家重点工程服务的合同,却被周氏兄弟利用,变成其诈骗的“诱饵”。

周伟、周杰在拿到清理合同后,将清理合同中原来约定的保证金1000万元篡改为2000万元,并谎称自己有转包权,把合同拿给陈道华、孙茂友、王佰生等三人看。周伟、周杰给我们鞍钢建设集团和鞍山唯厦房屋开发有限公司和鞍钢矿山有限公司联合体所签订的合(同复印件),载有缴纳保证金条款是2000万元合同,周伟、周杰篡改合同,虚构事实,隐瞒真相。

在使用被篡改的合同骗取陈、孙、王三人信任之后,周伟、周杰称他们二人出1000万元保证金,陈、孙、王三人出1000万元保证金,一起交到鞍钢。

陈、孙、王不疑有他,遂与周伟、周杰二人的鞍山唯厦房屋开发有限公司分别签订了土石方工程承包合同,承包内容为营口市鲅鱼圈鞍钢厂区内土石方爆破、装运及销售。保证金共计1000万元。陈、孙、王先后通过银行转账方式各向唯厦公司交付了400万元、400万元和200万元保证金(有汇款凭证以及收款收据)。

但承包合同签订后,周伟、周杰一直未通知开工。期间陈、孙、王三人多次找到周伟、周杰要求尽快开工,均被其二人骂回,周伟、周杰还要王再补缴纳400万元保证金,王没有能力再缴纳,周伟、周杰就以王没有实力,以马上退还王200万保证金做诱饵,把王的合同骗回后,周伟、周杰就不退给王保证金200万,,一年后, 陈、孙、王三人人觉得开工无望,找到周伟、周杰要求返还保证保证金金。但当时周伟、周杰不同意退还保证金,答应让陈、孙、二人先进场做开工准备工作,(王一直没有进场)让陈,孙进场开大门,修路,打围挡,维护鞍钢场内地下电缆,搭建活动板房,安装监控等事宜,但在陈,孙完成所有的工作后,周杰、周伟又以挪高压线和航标灯维护购买材料的名义(挪高压线和航标灯维护按合同规定是鞍山唯厦房屋开发有限公司联合体负责迁移)要求二人再另行缴纳400万元迁移高压线和航标灯维护购买材料款。陈,孙二人(王缴纳200万元)在交纳了1000万元后,已无力再垫付和缴纳其它费用。

周伟、周杰见二人不想交纳迁移高压线和航标灯维护材料钱款,就说每耽误一天不交400万,周伟,周杰就要每天罚款陈,孙各一万元,并且还下达了追加保证金通知书,并且要封施工大门不让我们的施工队伍进场施工。陈、孙、二人为了能正常施工,陈,孙二人被迫以高利贷的方式筹集了361万元,汇给唯厦公司,(按周伟指定的个人账户)迁移高压线和航标灯维护材料款。

然而,在陈,孙二人交纳了迁移高压线和安航标灯购买材料款361万元,陈,孙,王三家共计缴纳1361万元,周伟、周杰仍然纠结社会闲散人员强行阻止三人的施工队进行施工,工程在断断续续施工了20余天后就被迫停工,导致陈,孙二人不能施工。在此情况下,陈,孙,王三人找到周杰、周伟,要求退还保证金和迁移高压线和航标灯购买材料款1361万元,但周伟,周杰以保证金已经交付到鞍钢建设集团为由拒绝退还。

蹊跷的是,鞍钢建设集团在多次协调无果后,才告知陈、孙、王三人:周伟、周杰并未向鞍钢建设集团交付保证金。

综上,周伟、周杰二人以非法强占举报人的保证金不予退还为目的,隐瞒事实真相,伪造虚假保证金条款,骗取举报人交纳巨额保证金。

二 恐吓+暴力:工程想干干不了 保证金想退不给退

工程久拖不下,三人找到周伟、周杰,表示如果不能退还保证金和垫付挪高压线和安航标灯保证金款,便按合同约定进行仲裁。周氏兄弟二人听闻后,当即对举报人进行辱骂,并威胁:如果敢申请仲裁,一定不让三人有好日子过,到哪都是他们的人,别想赢。在其威胁恐吓下,三举报人根本不敢申请仲裁。

除了威胁恐吓拒不退还保证金外,周氏兄弟还利用其纠集的闲散人员,欺行霸市,暴力威逼恐吓举报人完成额外工作。

1、欺行霸市,强行抢走价值百万元土石方

周伟、周杰等人利用其团伙的势力,威胁恐吓,强行掠夺三举报人与鞍山唯厦房屋开发有限公司签订合同条款内容里本应属于三人所承包的爆破(后勤保障、加油)及销售石料工程项目。

2015年3月,周杰、周伟在未经举报人同意的情况下,私自将鞍山唯厦房屋开发有限公司与孙茂友的营口泓博实业有限公司、陈道华的赤峰捷华顺通道路运输有限公司签订的《鞍钢股份鲅鱼圈分公司二期场坪清理工程承包合同》中关于爆破、后勤保障、加油及销售石料等承包项目另行转包给其他人,将本应由举报人承包的施工项目强行从举报人的承包合同中剔除,在举报人对此提出异议后,周伟、周杰便对举报人再三威吓。

周伟、周杰派手下刘天祥在施工现场进行所谓的管理,由刘天祥私自雇佣一家爆破队,强行在属于举报人承包范围区域爆破,如有人进行阻止,便暴力对待。爆破下来的石料刘天祥让他人运走,获利150多万元。根据合同,举报人收益方式就是出售场坪清理后产生的大量土石方。周伟、周杰此举,直接强行剥夺了举报人的财产权益,是明目张胆的抢劫行为。

就此,举报人多次找到周伟、周杰,要求归还合同中属于举报人的爆破、拉料的权利。但周伟、周杰气焰嚣张、态度蛮横,对举报人进行恐吓谩骂,无视举报人的主张。举报人找到刘天祥,刘天祥倚仗其团伙的势力,威胁举报人说:“你们爱去哪里告就去哪告,爆破下来的料就不让你们拉,要钱没有。”

周伟、周杰、刘天祥等不仅对三举报人合同范围的正常施工横加阻止,还逼迫举报人的施工队清理不属于承包合同范围内的场内垃圾,举报人的施工队不同意清理,刘天祥就立刻通知手下纠集他人强行封施工场地大门,让举报人无法继续施工。

举报人施工队拉走属于举报人施工范围内的山皮土时,刘天祥以举报人过线为由,强迫举报人停工,并且索要举报人10万元“过线费”,举报人无奈下只能停工。

2.雇佣“三无”施工队违法修建小码头,获利百万

为了鞍钢二期场坪工程进度的需要,鞍钢建设集团批示在鞍钢鲅鱼圈分公司场内修建临时小码头。刘天祥强行垄断修建临时小码头的施工项目,找了一个没有任何资质的工程队违法修建小码头。小码头竣工后,周伟、周杰,刘天祥私下把码头签订买卖合同,将码头签卖给社会闲散人员于文军,周伟、周杰,刘天祥私获利一百五余万元。刘天祥和于文军强行垄断了码头,禁止举报人经由小码头道路运输土石方。

3.欺行霸市,逼迫举报人使用“高价油”

周伟、周杰、刘天祥三人强占合同中包含的属于举报人的爆破项目(含后勤保障及加油这两项权利)后,刘天祥威胁恐吓举报人,不得自行给举报人所有的现场作业机械加油,只能加由其刘天祥提供的油品,而该油品每升价格高出市面1元,如果不加,就把施工大门封上,就别想继续施工作业。

被逼无奈,举报人只能任由刘天祥的手下用一台没有手续的小型加油车,从不知来源的加油站拉油回工地,给举报人的勾机强行加油,强行收取高价油费。

为了切断举报人自行加油渠道,在短暂施工期间,周伟、周杰、刘天祥未经举报人同意,强行将举报人私有的加油车拖出施工现场。如果举报人不加高价油,刘天祥就下令禁止机械开工。举报人想自己加正规的油品,刘天祥就派人强行封锁大门,不让举报人车辆进场。

4.强拆举报人施工牌,致使施工队停工

为了阻碍举报人完成施工项目, 周杰、周伟、刘天祥想尽一切手段要把我们清出施工现场,2018年7月,周杰、周伟、刘天祥安排手下刘丙涛带人,强行将举报人施工队大门上的施工牌匾拆下。2018年9月中旬,周杰、周伟、刘天祥又强行把举报人施工设备全部清理出场,阻止举报人进场施工,强行封锁了施工大门,至今也未让举报人进场施工。导致工期被迫停工和延迟。2018年4月15日,周伟又把属于我们的合同内一部工程签给了营口铭泽实业有限公司收取保证金,(有合同复印件)2018年12月23日周伟、周杰又和营口东联土石方工程有限公司签订了施工协议,(有合同复印件)把我们承包工程全部签给了营口东联土石方工程有限公司,周伟、周杰、刘天祥他们还再继续骗。

在此期间,举报人多次找周伟、周杰、刘天祥,要求退回1361万元,周氏兄弟拒不返还,还派柳辉(系周杰亲家,原鞍山市综合执法局局长),多次找举报人要求退出施工现场。举报人要求退还保证金,柳辉说:看你们挺可怜的,给你们一家几十万生活费用,要退回保证金钱没有,你们爱上哪里告就上哪里告,鞍山唯厦公司不怕告,你们想告就告,让你们赢了官司输钱,哪告(我们)哪有人!

周伟、周杰、刘天祥更是猖狂公开扬言:“要钱没有,你们爱上哪告就上哪告,哪里告我们都不怕,我们都有人。”并威胁说,让举报人施工队的人“都死在鲅鱼圈鞍钢里”。

三 利用盘根错节的关系网干扰办案

正常沟通无望,三举报人打算通过合法途径解决问题,但周杰、周伟利用其强大势力和关系网多次阻挠办案,致使案件虽然有众多领导批示,但至今迟迟不能得到合理解决。

2018年,举报人曾向鞍山市公安局铁东分局报案,提供了周氏兄弟诈骗工程款的经过,并把情况向鞍山市局纪委、市政法委等部门反映。鞍山市公安局局长陈志刚非常关注此案,鞍山市政法委书记刘勇、鞍山市公安局纪委书记陈亮等,都在举报人反映问题的材料中做了重要批示,但案件至今仍被搁置。

在鞍山报案无果,举报人于2019年7月8日到营口市鲅鱼圈公安局经侦大队报案,2019年9月3日鲅鱼圈经侦大队受理了此案。在公安局调查取证期间,周伟,周杰,刘天祥找到营口市鲅鱼圈区某领导,干扰,阻挠公安局办案,不许公安局办案民警到鞍山和鞍钢调查取证。

2019年9月3日,鲅鱼圈公安局受理此案,举报人于2019年10月9日收到鲅鱼圈公安局经侦大队不予立案通知书。2019年10月11日,举报人到鲅鱼圈法制科申请复议,2019年11月14日鲅鱼圈公安局下达延长刑事复议,延长期三十天。我们多次找到公安局办案领导和办案人员,要求对此案进行调查取证,但是鲅鱼圈某领导发话在先,所以调查取证迟迟不见进展,这期间在种种原因情况下,还是不许办案民警调查取证,2019年12月14日鲅鱼圈公安局再次下达不予立案通知书,我们又继续向营口市公安局申请复议,2020年1月16日营口市公安局刑事复核决定书维持鲅鱼圈公安局复议决定,一直不予立案。

2019年11月14日,举报人又到鲅鱼圈公安局打黑办报案,举报周伟、周杰、刘天祥等团伙欺行霸市、强行强卖,强行霸占属于举报人的施工市场等一系列的不法行为。而让人意外的是,鲅鱼圈公安局打黑办某领导居然在没看报案材料的情况下就告知举报人:周伟、周杰、刘天祥的行为不够涉恶,不予受理。

四 报复举报人实施打砸抢,公安却不予立案

2018年12月23日周伟,周杰在我们不知情的情况下把我们三家施工队所承包的工程再次转包给营口东联土石方有限公司(有合同复印件)。周杰、周伟为了达到他们的目的,报复举报人控告,利用其社会关系和其团伙组织对举报人进行打击报复。2018年12月26日,周杰、周伟指使刘天祥召集社会闲散人员,对举报人的施工现场进行打、砸、抢,抢走了三名举报人公司的财务账、电脑等办公用品。举报人虽然在营口当地派出所报案,但周氏兄弟利用关系和其影响力,致使办案人员不敢过问案件。公安机关对上述打砸抢事件损失,评估告诉我们作价就9900元,低于一万元的立案标准,公安机关没有给我们出据任何手续,就口头告知我们不予立案。但实际上,举报人公司遭受的损失超过3万元。

三名举报人在完成70万方左右(包括无偿帮鞍钢一期工程留下来的多年堆放在场内的垃圾)的工程量后,2018年9月中旬,周伟、周杰等人将三人工程队强行赶出现场,把施工大门用大石头和土给堵死封上,至今不允许举报人开工,也未将骗取的1361万返还给举报人(有汇款单和鞍山唯厦公司收款凭证)。受此种钓鱼诈骗手段影响,鞍钢鲅鱼圈二期项目今仍未继续施工,工程一直停滞。

周杰、周伟、刘天祥等人恶行确凿,证据完整,却始终无法得到应有惩处,反而四处扬言“谁也动不了我们”。周伟还称其认识省里的某领导,“即使你们在公安局赢了,检察院、法院照样放我。我在鞍山被抓六个月,犯了四宗罪,还不是照样出来。就凭你们几个土老帽想干倒我,做梦!我宁可拿你们的钱铺路,也不还你们,一分钱也不给。看你们能怎么办!”就这样,三人接连受骗、求告无门,材料无处递,冤屈无处伸。

五 正义曙光的来临

2020年,陈、孙、王三人多次找到鲅鱼圈公安局领导和办案民警,恳请鲅鱼圈公安局对周杰、周伟、刘天祥犯罪事实调查取证。在鲅鱼圈公安局领导的正确的领导和监督下,在办案民警不辞辛苦多方面调查取证下,已经掌握了案件基本事实清楚,证据确凿。鲅鱼圈公安局于2020年8月11日将案件立案。

对于案件进展,我们拭目以待,我们将尽全力配合公安机关办案,真实全面提供有关证据,期待法律还我们以公正,依法追究犯罪嫌疑人责任。

2018年9月,国家领导人在东北三省考察时就深入推进东北振兴提出6个方面的要求,第一条就是以优化营商环境为基础,全面深化改革。近日,中共辽宁省委省政府发布《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的实施意见》,也提出通过优化公平竞争的市场环境、完善精准有效的政策环境、健全平等保护的法治环境、促进民营企业规范健康发展、构建亲清政商关系等,进一步激活民营企业活力和创造力,助力新时代辽宁全面振兴、全方位振兴。

作为奉公守法的企业和公民,我们比谁都更渴望正常的政商关系与透明的法治环境,希望通过合法合规的劳动,谋求正常发展、换取合法收入。多年来的遭遇,让我们更加期盼优质的发展环境,尤其不希望我们成为“投资不过山海关”魔咒的又一受害者!

综上,我们希望有关部门及时关注、处理我们的合法诉求,让恶人恶行得到应有惩处,真正让鞍山、营口乃至辽宁的营商环境、发展环境好起来,真正让重点项目高效建设起来,我们一起为辽宁全方位振兴而努力!

我们同意此文章在新闻媒体上发表,并联名具保情况属实。本文内容如有虚假,愿意承担法律责任。

此致

举报人:陈道华,

孙茂友,

王佰生,

2020年8月12日